《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），义务机构应明确内部涉及反洗钱信息处理不同岗位的安全职责，建立相应的工作制度，确保本机构（）切实履行反洗钱信息安全和保密职责。

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度

B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性

C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估

D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.各层级

B. B.各条线

C. C.各部门人员

D. D.客户

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门

A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式

B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准

C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准

D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限