A、A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B、B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C、C.房租收入通过ATM机取现
D、D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的
答案:ABD
A、A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B、B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C、C.房租收入通过ATM机取现
D、D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的
答案:ABD
A. A.外汇账户
B. B.离岸账户
C. C.匿名账户
D. D.冒名账户
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
A. A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.与高级管理层适当层级
D. D.反洗钱管理部门
A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的
B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
C. C.为保管箱实际使用人提供服务
D. D.为特约商户提供收单服务
A. A.国有企业
B. B.个体工商户
C. C.大型企业
D. D.小微企业
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.客户
B. B.账户(或资金)
C. C.金融业务
D. D.交易对手账户