A、A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的
B、B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的
C、C.中年女性临柜取现的
D、D.个人银行结算账户开户网点在省外的
答案：ABD
A、A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的
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C、C.中年女性临柜取现的
D、D.个人银行结算账户开户网点在省外的
答案：ABD
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.拆分大额现金取款
B. B.拆分大额现金存取
C. C.现金隐匿过账
D. D.现金规避交易限额
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的
B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的
C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的
D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
A. A.客户因素
B. B.地域因素
C. C.职业及行业因素
D. D.收益最大化因素
