A、A.青年男性临柜取现的
B、B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C、C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D、D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
答案：ACD
A、A.青年男性临柜取现的
B、B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C、C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D、D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
答案：ACD
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
A. A.24，12
B. B.36，24
C. C.36，12
D. D.48，24
A. A.金融产品
B. B.服务渠道
C. C.业务流程
D. D.操作规范
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.适当延长客户身份资料的更新周期
B. B.适度提高交易监测的频率及强度
C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A. A.业务管理
B. B.尽职调查
C. C.大额可疑交易报告
D. D.风险分类评级
A. A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内
B. B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内
C. C.经董事会审定之日起10个自然日内
D. D.经高级管理层审定之日起10个工作日内
