《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应及时响应监管要求，积极配合各项监管活动，快速、完整和准确地提供相关资料，严格落实监管部门提出的（）。

A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合

B. B.客户配合金融机构开展尽职调查

C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.账户

B. B.交易

C. C.客户

D. D.产品

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的

B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的

C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的

D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.业务部门

D. D.审计部门

A. A.一名

B. B.二名

C. C.三名

D. D.四名

A. A.3个月内

B. B.6个月内

C. C.9个月内

D. D.12个月内

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.应当等同

B. B.不得低于

C. C.不得高于

D. D.可以低于