《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），监管部门在日常监管中将评估金融机构反洗钱审计工作质量，包括但不限于（）的合理性与有效性。

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训

B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性

C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训

D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.风险为本

B. B.法人监管

C. C.风险管理

D. D.金融监管