《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应树立持续宣传的意识，充分发挥反洗钱宣传的（）等功能。积极借助各类宣传载体，注重宣传实效，提升客户和社会公众的反洗钱意识，营造良好氛围，扩大反洗钱工作的社会影响。

A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.废品收购

B. B.旅游

C. C.制造业

D. D.艺术品收藏

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的

B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的

C. C.中年女性临柜取现的

D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.全面性和独立性

B. B.一致性和有效性

C. C.匹配性和有效性

D. D.全面性和一致性

A. A.开立定期存款账户

B. B.理财资金交易

C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系

D. D.贵金属资金交易