A、A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B、B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C、C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D、D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
答案：ABD
A、A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B、B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C、C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D、D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
答案：ABD
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.真实性
B. B.完整性
C. C.有效性
D. D.独立性
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.外汇账户
B. B.离岸账户
C. C.匿名账户
D. D.冒名账户
