A、A.职业道德
B、B.资质、经验
C、C.学历、专业
D、D.专业素质和其他个人素质
答案:ABD
A、A.职业道德
B、B.资质、经验
C、C.学历、专业
D、D.专业素质和其他个人素质
答案:ABD
A. A.与现金的关联程度
B. B.跨境交易
C. C.代理交易
D. D.国家(地区)的上游犯罪状况
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.董事
B. B.监事
C. C.高级管理人员
D. D.管理人员
A. A.可以,操作类岗位或外包
B. B.不得,操作类岗位或外包
C. C.可以,操作类岗位和外包
D. D.不得,操作类岗位和外包
A. A.应考虑酌情提高
B. B.应考虑酌情降低
C. C.无需考虑
D. D.维持