《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的（）等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.交易时间，账户全天候交易，部分账户在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易，不符合正常账户交易习惯

B. B.账户更换频繁，团伙频繁更换主要资金账户，单个账户一般经测试后启用，短期频繁发生较大金额的资金收付，随后休眠

C. C.保管箱业务，部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符

D. D.交易方式，为阻断资金链条追踪，团伙往往通过“聚合支付“、POS消费等形式转移诈骗资金

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.新技术

B. B.新渠道

C. C.升级新业务

D. D.开办新业务

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月