《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号)，疑似电信诈骗的行为识别点包括以下哪些？（）

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.灵活应用

B. B.严格保密

C. C.信息共享

D. D.信息公开

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的

B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的

C. C.中年女性临柜取现的

D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的

A. A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人

A. A.真实性

B. B.完整性

C. C.有效性

D. D.独立性