《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号)，疑似腐败的身份信息识别点包括以下哪些？（）

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

A. A.身份证件的真实性

B. B.身份证件的有效性

C. C.账户实人使用

D. D.账户代理开户

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.一个月

B. B.三个月

C. C.半年

D. D.一年

A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式

B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准

C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准

D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年