《关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2014〕62号），各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.股东

D. D.合伙人

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险