《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），特殊业务类型的交易频率银行业金融机构可关注以下哪些情形？（）

A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.自然人

B. B.非自然人

C. C.自然人或非自然人

D. D.自然人和非自然人

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D.公司的高级管理人员

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.执行本办法的有关要求

B. B.遵守驻在国家或地区规定

C. C.遵守本国的有关要求

D. D.遵守本地区的有关要求

A. A.检查期限内发生交易的银行账户

B. B.检查期限内仅发生年费的账户

C. C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户

D. D.银行内部账户