A、A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C、C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D、D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
答案：ABC
A、A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C、C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D、D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
答案：ABC
A. A.公安机关
B. B.中国人民银行
C. C.国家安全机关
D. D.国家金融管理局
A. A.外国政要
B. B.跨国公司的高级管理人员
C. C.外国政要的特定关系人
D. D.国际组织的高级管理人员
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行
A. A.反洗钱和反恐怖融资制度
B. B.年度报告
C. C.大额可疑交易报告
D. D.重大风险事项
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.更新维护
B. B.最终责任
C. C.主体责任
D. D.监督责任
A. A.身份证件的真实性
B. B.身份证件的有效性
C. C.账户实人使用
D. D.账户代理开户
A. A.建立业务关系时
B. B.业务持续期间
C. C.结束业务关系时
D. D.有关业务活动中
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
