《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），行业（含职业）风险子项包括但不限于（）

A. A.董事会

B. B.监事会

C. C.审计委会员

D. D.高级管理层

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.5年，3年

B. B.3年，5年

C. C.5年，5年

D. D.3年，3年

A. A.国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.美国OFAC发布的制裁名单

B. B.中国国家执法行动名单

C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. D.欧盟发布的制裁名单

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.境内外分支机构

D. D.相关附属机构

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户