《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）

A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. C.客户多次涉及可疑交易报告

D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D. D.客户风险等级划分的分布结构

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.向相关侦查机关报案

B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施

D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存