A、A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案：BD
A、A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案：BD
A. A.审计计划
B. B.审计方案
C. C.审计过程
D. D.审计结果
A. A.农民专业合作组织
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.外国政府驻华使领馆
D. D.无字号个体工商户
A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. C.登记特约商户身份基本信息
D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.最高人民法院
B. B.国家公安总局
C. C.国务院反洗钱行政主管部门
D. D.国家金融监督管理总局
A. A.客户
B. B.账户（或资金）
C. C.金融业务
D. D.交易对手账户
A. A.一名
B. B.二名
C. C.三名
D. D.四名
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D. D.客户风险等级划分的分布结构
