《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素：机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过（）的审议决策

A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训

B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性

C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训

D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况

C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.准确

B. B.真实

C. C.完整

D. D.保密

A. A.外国政治公众人物

B. B.限制类名单中的“红通人员“

C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单

D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员

A. A.自然人

B. B.非自然人

C. C.自然人或非自然人

D. D.自然人和非自然人

A. A.执行本办法的有关要求

B. B.遵守驻在国家或地区规定

C. C.遵守本国的有关要求

D. D.遵守本地区的有关要求

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.客户风险等级分类

B. B.洗钱和恐怖融资风险评估

C. C.内控制度

D. D.业务培训及绩效考核