A、A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B、B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C、C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D、D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
答案：BCD
A、A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B、B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C、C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D、D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
答案：BCD
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.3年
B. B.5年
C. C.10年
D. D.永久
A. A.三个月（含）
B. B.超过三个月
C. C.六个月（含）
D. D.超过六个月
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限
A. A.“一刀切“拒绝开户
B. B.“一刀切“要求提供辅助证件
C. C.“一刀切“拒绝办理业务
D. D.“一刀切“下调非柜面限额
A. A.国家洗钱风险评估报告
B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
C. C.金融机构洗钱风险自评估报告
D. D.其他法律、行政法规有相关规定的
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.客户
B. B.账户（或资金）
C. C.金融业务
D. D.交易对手账户
A. A.更新维护
B. B.最终责任
C. C.主体责任
D. D.监督责任
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.与高级管理层适当层级
D. D.反洗钱管理部门
