《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）与评估所识别的风险相适应。

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的

B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的

D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

A. A.1人

B. B.2人

C. C.3人

D. D.4人

A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序

B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

C. C.审核洗钱风险管理政策和程序

D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.接续报告可疑交易

B. B.提升客户风险等级

C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. D.与账户所有人核实交易情况