A、A.业务管理
B、B.尽职调查
C、C.大额可疑交易报告
D、D.风险分类评级
答案：BD
A、A.业务管理
B、B.尽职调查
C、C.大额可疑交易报告
D、D.风险分类评级
答案：BD
A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
A. A.2022年2月至2024年12月
B. B.2022年1月至2025年1月
C. C.2022年1月至2024年12月
D. D.2023年1月至2025年12月
A. A.反洗钱行政主管部门
B. B.金融机构与特定非金融机构
C. C.税务机关
D. D.公安机关
A. A.金融工作人员
B. B.企业财务人员
C. C.老年人
D. D.农村居民
A. A.向相关侦查机关报案
B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施
D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
A. A.24，12
B. B.36，24
C. C.36，12
D. D.48，24
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
A. A.反洗钱管理部门
B. B.高级管理人员
C. C.高级管理层
D. D.监事会
