《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，（）

A. A.汇款人

B. B.收款人

C. C.汇款人或收款人

D. D.汇款人和收款人

A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构

C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次

A. A.营业执照

B. B.开户许可证

C. C.主要负责人身份证件

D. D.统一信用代码证

A. A.地方各级人民政府

B. B.公安机关

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.银行业金融机构

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求

A. A.地方各级人民政府

B. B.中国人民银行及其分支机构

C. C.银行业金融机构

D. D.市场主体登记机关