《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号），各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的（），明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移

D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.“一刀切“拒绝开户

B. B.“一刀切“要求提供辅助证件

C. C.“一刀切“拒绝办理业务

D. D.“一刀切“下调非柜面限额

A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的

B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的

C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的

D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%