《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发〔2017〕117号）在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（）。

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现

B. B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的

C. C.房租收入通过ATM机取现

D. D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.附属机构

B. B.经营规模

C. C.可疑交易甄别分析工作量

D. D.客户风险等级调整工作量

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任