A、A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B、B.重大洗钱风险事件
C、C.境内外有关反洗钱监管措施
D、D.重大洗钱负面新闻报道
答案：BCD
A、A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B、B.重大洗钱风险事件
C、C.境内外有关反洗钱监管措施
D、D.重大洗钱负面新闻报道
答案：BCD
A. A.商户名称
B. B.收款客户地址
C. C.收付款客户名称
D. D.账号
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.金融产品
B. B.服务渠道
C. C.业务流程
D. D.操作规范
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.客户因素
B. B.地域因素
C. C.职业及行业因素
D. D.收益最大化因素
A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。
