A、A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B、B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C、C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D、D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
答案：ABD
A、A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B、B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C、C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D、D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
答案：ABD
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.保密
B. B.绝密
C. C.共享
D. D.公开
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.客户
B. B.账户（或资金）
C. C.金融业务
D. D.交易对手账户
A. A.社会公众
B. B.金融机构从业人员
C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. D.金融机构管理人员
A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A. A.1个月
B. B.2个月
C. C.3个月
D. D.6个月
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D. D.客户风险等级划分的分布结构
