《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责:（）

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.了解你的客户

B. B.了解你的渠道

C. C.了解你的业务

D. D.尽职审查

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.法人行社

B. B.总部

C. C.分支机构

D. D.控股附属机构

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B. B.客户资金来源合法

C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A. A.自然人客户年龄

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构

C. C.反洗钱交易监测记录

D. D.非面对面交易

A. A.中止

B. B.终止

C. C.持续

D. D.继续