《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构高级管理层执行董事会决议，主要履行以下职责:（）

A. A.接续报告可疑交易

B. B.提升客户风险等级

C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. D.与账户所有人核实交易情况

A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况

C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

A. A.延长开户审核期限

B. B.暂停金融交易

C. C.强化客户尽职调查

D. D.开户后开展尽职调查

A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任

B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构

C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年

D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料

A. A.附属机构

B. B.经营规模

C. C.可疑交易甄别分析工作量

D. D.客户风险等级调整工作量

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.中国人民银行分支机构

B. B.证券公司

C. C.客户

D. D.银行

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户