A、A.个人独资企业
B、B.不具备法人资格的专业服务机构
C、C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D、D.有限责任公司分公司
答案：ABC
A、A.个人独资企业
B、B.不具备法人资格的专业服务机构
C、C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D、D.有限责任公司分公司
答案：ABC
A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A. A.客户尽职调查
B. B.客户身份资料保存
C. C.大额可疑交易报告
D. D.客户交易记录保存
A. A.非柜面交易额度
B. B.开（销）户数量
C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率
D. D.涉及自然人的跨境汇款频率
A. A.“一刀切“拒绝开户
B. B.“一刀切“要求提供辅助证件
C. C.“一刀切“拒绝办理业务
D. D.“一刀切“下调非柜面限额
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.地方各级人民政府
B. B.中国人民银行及其分支机构
C. C.银行业金融机构
D. D.市场主体登记机关
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.全面性原则
B. B.系统性原则
C. C.独立性原则
D. D.真实性原则
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.信息科技部门
A. A.传输
B. B.传递
C. C.集中
D. D.共享
