《浙江省银行账户自律公约第6号-个人银行结算账户取现业务管理》所称简易开户是指浙江省银行账户自律机制成员单位根据《人民币银行结算账户管理办法》等规定审核（）等基本开户证明文件后，快速开立功能相对简单的基本存款账户，以满足其开业基本结算需求的开户程序。

A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

A. A.拆分大额现金取款

B. B.拆分大额现金存取

C. C.现金隐匿过账

D. D.现金规避交易限额

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.股东

D. D.合伙人

A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致

B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致

C. C.证件类型、证件号码一致

D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.登记客户交易的目的和性质

B. B.登记客户身份基本信息

C. C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. D.留存实际控制客户的自然人和交易的实际受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.反洗钱监管机制

B. B.反洗钱合作机制

C. C.反洗钱交流机制

D. D.反洗钱监管合作机制