《浙江省银行账户自律公约第3号-个人银行结算账户分类分级管理》规定，个人银行账户存续期间，成员单位应当采取有效措施对个人客户身份进行持续识别，重点对（）等情况进行动态复核，并根据复核结果作相应处理

A. A.之前

B. B.之后

C. C.事前

D. D.事中

A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致

B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致

C. C.证件类型、证件号码一致

D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致

A. A.最高人民法院

B. B.国家公安总局

C. C.国务院反洗钱行政主管部门

D. D.国家金融监督管理总局

A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点

B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪

C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等

D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.预防和打击洗钱

B. B.防范洗钱风险

C. C.遏制洗钱犯罪

D. D.推动源头治理

A. A.反洗钱

B. B.反恐怖融资

C. C.反逃税

D. D.反网络电信诈骗

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定