《关于完善“三反“监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），（）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及其他相关单位要发挥工作积极性，形成“三反“合力。

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.业务管理

B. B.尽职调查

C. C.大额可疑交易报告

D. D.风险分类评级

A. A.青年男性临柜取现的

B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的

C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的

D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门