《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构（）、高级管理人员）或者部门负责人进行谈话。

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包

A. A.房地产中介

B. B.贵金属销售

C. C.珠宝玉石销售

D. D.制造行业

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.3个月内

B. B.6个月内

C. C.9个月内

D. D.12个月内

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职