《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，（）和（）风险；

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.业务部门

D. D.审计部门

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密

B. B.不得向任何单位和个人提供

C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.真实性

B. B.完整性

C. C.有效性

D. D.独立性

A. A.汇款人

B. B.收款人

C. C.汇款人或收款人

D. D.汇款人和收款人

A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员

C. C.刻意隐瞒身份

D. D.个人在多家银行拥有多个账户

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单