A、A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、B.客户提供订单合同
C、C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D、D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
答案：ACD
A、A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、B.客户提供订单合同
C、C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D、D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
答案：ACD
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制
D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. A.可疑交易分析报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.客户洗钱风险分类
D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
A. A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区
B. B.是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区）
C. C.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D. D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B. B.客户提供订单合同
C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.目标、职责分工
B. B.审计覆盖面、方式、内容
C. C.审计报告
D. D.审计结果的处理
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
