《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银发办〔2018〕130号），在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的（）等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包

A. A.青年男性临柜取现的

B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的

C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的

D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的

A. A.客户身份识别制度

B. B.大额交易报告制度

C. C.客户尽职调查制度

D. D.可疑交易报告制度

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.开立定期存款账户

B. B.理财资金交易

C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系

D. D.贵金属资金交易

A. A.风险识别

B. B.防骗意识

C. C.识骗能力

D. D.反诈手法

A. A.拆分大额现金取款

B. B.拆分大额现金存取

C. C.现金隐匿过账

D. D.现金规避交易限额

A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户

D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. A.弹窗提示

B. B.日终筛查

C. C.自动阻断

D. D.经高级管理层批准，方可开立账户

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播