A、A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B、B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C、C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D、D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
答案：BC
A、A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B、B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C、C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D、D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
答案：BC
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.中国人民银行和国家监察委员会
B. B.中国人民银行和公安部
C. C.公安部和最高人民法院
D. D.公安部和最高人民检察院
A. A.“一刀切“拒绝开户
B. B.“一刀切“要求提供辅助证件
C. C.“一刀切“拒绝办理业务
D. D.“一刀切“下调非柜面限额
A. A.3个月内
B. B.6个月内
C. C.9个月内
D. D.12个月内
A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年
B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年
C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年
D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束
A. A.身份资料
B. B.交易信息
C. C.亲属关系
D. D.监测、分析、报告
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B. B.开通非柜面业务
C. C.增加账户转账功能
D. D.提高网银支付额度
A. A.单笔人民币1万元以上
B. B.单笔人民币5万元以上
C. C.单笔外币等值1000美元以上
D. D.单笔外币等值10000美元以上
