《关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发〔2012〕178号），以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

A. A.自发行为

B. B.社会义务

C. C.法定义务

D. D.自觉行为

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.推动洗钱风险管理文化建设

B. B.审定洗钱风险的策略

C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的

B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的

D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.姓名

B. B.地址

C. C.国籍

D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的

B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元

C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的

D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的