《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号），金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向()报告。

A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任

B. B.根据相关情况开展整改工作

C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告

D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.公认具有较高风险的行业（职业）

B. B.特殊业务类型的交易频率

C. C.与特定洗钱风险的关联度

D. D.行业现金密集程度

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人