A、A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B、B.住所地或者工作单位地址,客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的经常居住地为准
C、C.住所地或者工作单位地址,客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的住所地为准
D、D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案:ABD
A、A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B、B.住所地或者工作单位地址,客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的经常居住地为准
C、C.住所地或者工作单位地址,客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的住所地为准
D、D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案:ABD
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
A. A.从业人员和用户
B. B.从业人员
C. C.用户
D. D.从业人员或用户
A. A.不得低于80%
B. B.不得高于80%
C. C.不得低于70%
D. D.不得高于70%
A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.内容
B. B.对象
C. C.措施
D. D.方式
A. A.应考虑酌情提高
B. B.应考虑酌情降低
C. C.无需考虑
D. D.维持
A. A.分别以人民币和美元,单边,本外币
B. B.以人民币,单边,本币
C. C.以人民币,单边,外币
D. D.分别以人民币和美元,双边,本外币
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.金融产品
B. B.服务渠道
C. C.业务流程
D. D.操作规范