A、A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B、B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C、C.登记特约商户身份基本信息
D、D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
答案：ACD
A、A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B、B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C、C.登记特约商户身份基本信息
D、D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
答案：ACD
A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. C.客户多次涉及可疑交易报告
D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A. A.约谈对象
B. B.重点监管对象
C. C.处罚对象
D. D.协查对象
A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B. B.客户提供订单合同
C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
A. A.注册地域范围内
B. B.总行范围内
C. C.经营地域范围内
D. D.总行范围内
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
