《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，应当采取的客户尽职调查措施包括（）。

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.反洗钱培训体系

B. B.反洗钱宣传方案

C. C.反洗钱考核评价体系

D. D.反洗钱检查监督体系

A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. C.登记特约商户身份基本信息

D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的

B. B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题

C. C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户

D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.应考虑酌情提高

B. B.应考虑酌情降低

C. C.无需考虑

D. D.维持

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所