《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2022〕第1号），金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生以下情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识:（）

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.灵活应用

B. B.严格保密

C. C.信息共享

D. D.信息公开

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.法人行社

B. B.总部

C. C.分支机构

D. D.控股附属机构

A. A.手机银行

B. B.面对面

C. C.网上银行

D. D.非柜面

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. A.弹窗提示

B. B.日终筛查

C. C.自动阻断

D. D.经高级管理层批准，方可开立账户

A. A.金融行动特别工作组（FATF）

B. B.亚太反洗钱小组

C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人