A、A.姓名或者名称
B、B.联系方式
C、C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D、D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限
答案:ABC
A、A.姓名或者名称
B、B.联系方式
C、C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D、D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限
答案:ABC
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.行业协会
B. B.金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.反洗钱义务机构
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.客户因素
B. B.地域因素
C. C.职业及行业因素
D. D.收益最大化因素
A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D. D.对公客户批量代理开立借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用
A. A.名下存在涉案银行账户,或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的
B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道,或者多家银行网点取现的
C. C.中年女性临柜取现的
D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.约谈对象
B. B.重点监管对象
C. C.处罚对象
D. D.协查对象