A、A.姓名
B、B.联系方式
C、C.经常居住地
D、D.有效身份证件
答案:ABD
A、A.姓名
B、B.联系方式
C、C.经常居住地
D、D.有效身份证件
答案:ABD
A. A.商户名称
B. B.收款客户地址
C. C.收付款客户名称
D. D.账号
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.无需调整
B. B.应当调低
C. C.应当调高
D. D.成员单位自行确定
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.股东大会
D. D.高级管理层
A. A.2022年2月至2024年12月
B. B.2022年1月至2025年1月
C. C.2022年1月至2024年12月
D. D.2023年1月至2025年12月
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
A. A.管理责任
B. B.最终责任
C. C.监督责任
D. D.实施责任
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.《反洗钱监管审批表》
B. B.《反洗钱监管提示函》
C. C.《反洗钱监管通知书》
D. D.《反洗钱监管意见书》