《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），商业银行为客户将10000美元现钞兑换英镑业务时，应当开展客户尽职调查，并（）。

A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转

C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.固有风险评估

B. B.控制措施有效性评估

C. C.客户、产品（服务）风险评估

D. D.剩余风险评估

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密

B. B.不得向任何单位和个人提供

C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享