《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构和从事汇兑业务的机构应对（）金额的一次性交易开展客户尽职调查。

A. A.开立定期存款账户

B. B.理财资金交易

C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系

D. D.贵金属资金交易

A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. C.客户多次涉及可疑交易报告

D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.转移、转换金融资产

D. D.依法冻结账户资产

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理

A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式

B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准

C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准

D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层