《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.全员性义务

B. B.管理部门义务

C. C.业务部门义务

D. D.高级管理层义务

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定

A. A.姓名

B. B.地址

C. C.国籍

D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额

B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额

C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额

D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元