A、A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、C.严重损害金融机构单位利益的
D、D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案：ABD
A、A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、C.严重损害金融机构单位利益的
D、D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案：ABD
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.审计计划
B. B.审计方案
C. C.审计过程
D. D.审计结果
A. A.建立业务关系时
B. B.业务持续期间
C. C.结束业务关系时
D. D.有关业务活动中
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层
A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任
B. B.根据相关情况开展整改工作
C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告
D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B. B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C. C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
